Money laundering & Bitcoin: the preconceived ideas

Money laundering & Bitcoin: the preconceived ideas

  • The amount of Bitcoin involved in illegal activities is decreasing.
  • The technology of crypto-tracking is improving, revealing a less worrying world.
  • Cryptography may be able to rid itself of its constant stigma and become more common.

The Trust Project is an international consortium of media organisations based on transparency standards. For some, the concept of crypto-money goes hand in hand with Bitcoin Code money laundering. That said, recent research suggests that bitcoin trucks have nothing to do with it.

Bitcoin’s biggest boost before 2017 may have been the news of the money laundering market „Silk Road“. When the world discovered an online place where you can send untraceable money to buy drugs and weapons, it sparked interest. Bitcoin has attracted hordes of new followers, some with good intentions and some with bad intentions.

The authorities have now closed down „Silk Road“ and the public has largely forgotten about crypto-money until its media buzz in 2017.

Unfortunately, this information leak has created many negative connotations for Bitcoin. Prior to 2016, most people had heard about Bitcoin, that its price often fluctuated, and that it was used to finance money laundering.

So how much bitcoin is actually being used for illegal activities today, and is this consistent with public opinion?

A 2019 article by Foley et al revealed that up to 26% of Bitcoin users and up to 46% of Bitcoin transactions were used for money laundering. These types of transactions accounted for $7 billion in Bitcoin equity and $76 billion in trade volume in 2017.

While striking, these figures are not without reservation. Since 2017, Bitcoin has attracted much greater public interest. With this has naturally come more attempts at Know Your Customer (KYC), regulation and better monitoring protocols.

Some entities even sell their services exclusively for these purposes. The anti-money laundering (AML) company AMLBot uses its algorithms to track Bitcoin addresses and transactions that have been involved in illegal activities.

Indeed, this tool has shown that regulatory trends in crypto are likely to decrease the amount of „illegal“ crypto-currency addresses. AMLBot told BeInCrypto:

„We expect the number of illicit addresses to fluctuate around 2% due to deepening regulations and strict AML/KYC policies on major exchanges. No matter what happens outside the exchanges, within the exchange, BTC addresses are becoming regularised. »

Money laundering : Corrupted Bitcoin

AMLBot’s crime research methodology identifies items related to crimes ranging from illegal markets to ransomware attacks to stolen items. The technology qualifies illicit bitcoin as risky.

In AMLBot’s categorisation system, suspicious activity may come from crypto cash machines or exchanges without KYC (Know Your Customer), while reliable coins may come from mining or highly regulated known portfolios.

Bitcoin (BTC) fällt zurück, schafft es aber, sich über $30.000 zu halten

Bitcoin hat ein bärisches Candlestick-Muster erzeugt.

BTC handelt möglicherweise innerhalb eines absteigenden Dreiecks.

Es gibt einen Widerstand bei $32.800.

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Das Trust Project ist ein internationales Konsortium von Nachrichtenorganisationen, das Standards für Transparenz entwickelt.

Nachdem er am 3. Januar ein Allzeithoch erreicht hatte, fiel Bitcoin (BTC) am Tag danach und erzeugte aufeinanderfolgende bärische Tageskerzen.

Es wird erwartet, dass Bitcoin aus seinem kurzfristigen Muster ausbricht und in Richtung der unten dargestellten Unterstützungsniveaus fällt.

Bitcoin-Rallye stockt
Nachdem BTC am 3. Januar ein Allzeithoch von $34.789 erreicht hatte, geriet es am nächsten Tag ins Stocken und fiel bis auf ein Tief von $28.130. Danach bildete er jedoch einen langen unteren Docht aus (im Bild unten mit dem grünen Pfeil dargestellt) und erreichte einen Schlusskurs von 31.988 $.

Während der untere Docht ein zinsbullisches Zeichen ist, ist es die Kerze nicht. BTC hat bisher zwei bärische Candlesticks erzeugt, einen Shooting Star am 3. Januar und einen Hanging Man am 4. Januar – beide werden normalerweise als bärische Umkehrzeichen betrachtet.

 

Trotz der bärischen Candlesticks bestätigen die technischen Indikatoren die bärische Umkehrung noch nicht. Während der MACD auf dem Tages-Chart einen Balken mit niedrigerem Volumen generiert hat, hat er noch keinen Abschluss erreicht. Darüber hinaus hat der Stochastik-Oszillator noch nicht abwärts gekreuzt und der RSI ist noch nicht unter 70 gefallen.

Sollte es zu einer Abwärtsbewegung kommen, würden die drei nächstgelegenen Unterstützungsniveaus bei $25.230, $22.290 und $19.340 zu finden sein (jeweils 0,382, 0,5 und 0,618 Fib-Retracement-Levels). Die beiden letzteren sind nicht nur Fib-Levels, sondern bieten auch horizontale Unterstützung.

BTC-Retracement

Kurzfristige BTC-Bewegung
Der Zwei-Stunden-Chart bietet ebenfalls einen eher bärischen Ausblick.

Erstens können wir sehen, dass BTC möglicherweise innerhalb eines absteigenden Dreiecks handelt, das als bärisches Umkehrmuster gilt.

Zweitens schien BTC gestern Abend aus diesem Muster auszubrechen, wurde aber vom Widerstandsbereich bei 32.800 $ (roter Pfeil) zurückgewiesen, wodurch der vorherige Ausbruch nur eine Abweichung war.

Solange BTC also nicht in der Lage ist, erfolgreich auszubrechen und den kleinen Widerstandsbereich von $32.800 zurückzuerobern, gilt der Trend als bärisch und es wird ein Durchbruch erwartet.

Ein Durchbruch, der die gesamte Höhe des Musters durchläuft, würde BTC bis auf 25.240 $ abwärts bringen, nahe dem 0,382 Fib-Retracement-Level aus dem vorherigen Abschnitt.

BTC-Dreieck

Diese Ansicht wird durch den sechsstündigen Zeitrahmen unterstützt, der ebenfalls zeigt, dass sich der vorherige Unterstützungsbereich in einen Widerstand verwandelt hat, der BTC letzte Nacht zurückwarf und einen langen oberen Docht an Ort und Stelle ließ.

Die technischen Indikatoren sind ebenfalls bärisch geworden, was die Möglichkeit eines Durchbruchs unterstützt.

BTC-Indikatoren

Fazit
Es wird erwartet, dass Bitcoin aus seinem absteigenden Dreieck ausbricht und allmählich in Richtung des nächstgelegenen Unterstützungsbereichs bei $25.240 fällt.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Te osiągnięcia techniczne w ramach łańcucha blokowego

Te osiągnięcia techniczne w ramach łańcucha blokowego 2020 wyznaczyły etap na rok 2021.

Rok 2020 był gwieździstym rokiem dla technologii łańcuchów blokowych, kładąc ważne fundamenty na nadchodzący rok.

W styczniu minie 12 lat od bloku genetyki Bitcoinów. W tym czasie, technologia łańcucha blokowego poczyniła wiele znaczących kroków naprzód. Uruchomienie Ethereum w 2015 roku wprowadziło inteligentne kontrakty i wybijanie żetonów. W kolejnych latach nastąpił rozwój w takich obszarach, jak prywatność transakcji wraz z Profit Revolution uruchomieniem Zcash (ZEC), platformy takie jak EOS i Tezos próbujące konkurować z Ethereum w zakresie skalowalności oraz dziesiątki przypadków wykorzystania.

W szczególności lata 2018 i 2019 były trudnymi latami. Po tym jak Bitcoin spadł z najwyższego poziomu w grudniu 2017 roku, można powiedzieć, że ogólny apetyt na łańcuchy blokowe i waluty kryptograficzne znacznie zmalał podczas długiej zimy kryptońskiej. Wciąż jednak działo się wiele innowacji, które zaczęły być widoczne i opłacalne w 2020 roku.

W tym roku pojawiło się kilka kluczowych tematów, które mogą kształtować krajobraz łańcuchów blokowych na rok 2021 i kolejne lata. Cointelegraph śledzi tutaj najważniejsze zmiany w łańcuchu blokowym w 2020 r. W tym roku pojawiło się kilka kluczowych tematów, które mogą kształtować krajobraz łańcucha blokowego na rok 2021 i kolejne lata.

Rozwój platformy i infrastruktury

Skalowalność, interoperacyjność i ochrona prywatności były głównymi tematami w rozwoju infrastruktury w 2020 r. Oczywiście skalowalność stała się już odwiecznym tematem w rozmowach w ramach łańcuchów blokowych. Jednak w poprzednich latach koncentrowano się na nowych platformach, które twierdziły, że są bardziej skalowalne niż Ethereum. W roku 2020 nacisk na skalowalność przesunął się na sam Ethereum – po części dlatego, że pierwsza faza aktualizacji Ethereum 2.0 została ostatecznie uruchomiona pod koniec roku, ale także dlatego, że rok 2020 przyniósł kilka krytycznych kamieni milowych dla platform drugiego poziomu Ethereum.

 

Cover Minutes: Price drops 97 percent due to hack

Cover, a peer-to-peer platform in the DeFi space, has been hacked.

A suspected hacker has outsmarted the staking protocol cover and catapulted the token offer into inflation by printing over 40 trillion „coins“.

Surprisingly, the alleged attacker gave the money but with a message back :

„Next time you take care of your own business.“

In the hack, the attacker initially liquidated over 11,700 coins on the decentralized exchange aggregator 1inch after inflating the token offer according to data from the Ethereum wallet explorer Nansen . In total, the hacker had stolen over $ 5 million from the project by the time we went to press.

Cover Protocol addressed the incident in a message on its Discord group, stating:

„The Blacksmith farming contract was hacked in order to mint an infinite number of $ COVER tokens. We have restricted access to coins on the farming contract to stop the attacker. If you offer liquidity for $ COVER tokens ( Uniswap or Sushiswap), please remove them immediately. “

According to the Cover Protocol team, the problem only affected the token offering. Money held in claim / noclaim pools is still safe. The project says it is investigating the incident.

The attack caused a massive drop in the COVER token price. It fell more than 97 percent while earning negative comments from the crypto community. Back in November, Cover was one of the DeFi protocols that merged with Yearn.Finance .

Cover is the latest victim of opportunistic, for-profit attacks against numerous protocols among the DeFi projects in a malicious hack this year.

As Cointelegraph reported, the mass of DeFi hacks over the course of the year is one of the biggest disappointments in the crypto space for 2020. However, data manipulation is considered easy to do in many projects.

DeFi boom e Bitcoin rally posicionam NEXO para fechar 2020 com um ganho de 480%

Bitcoin é atualmente o centro das atenções, mas investidores experientes também notaram que o token Nexo aumentou em 480% nos últimos 3 meses.

Nos últimos três meses, o token NEXO, o ativo nativo da plataforma de empréstimo baseado em blocos da Nexo, aumentou em mais de 480%. Desde que a Bitcoin (BTC) foi negociada por US$ 10.000, o preço da NEXO acompanhou de perto a BTC, mas o desempenho é um pouco fraco quando comparado com os 1000% de comícios vistos a partir de um punhado de fichas DeFi.

O projeto foi inicialmente revelado pelo Grupo Europeu FinTech Credissimo no final de 2017 e alegou que ofereceria „os primeiros empréstimos instantâneos garantidos por criptografia do mundo“.

Fundada por funcionários da Cresissimo Antoni Trenchev, Georgi Shulev e Kosta Kantchev, o objetivo original da plataforma era fornecer aos investidores criptográficos uma forma de tomar empréstimos contra o valor de seus ativos criptográficos, em vez de vender seus ativos e criar um evento tributável.

Originalmente, a Nexo planejava lançar uma pré-venda pública e uma venda simbólica principal, mas esses planos foram cancelados devido à demanda excessivamente alta de sua venda privada aos investidores.

A NEXO seguiu uma trajetória semelhante à da maioria dos projetos que foram lançados no final de 2017 e início de 2018, à medida que o ciclo de „hype“ Bitcoin se desdobrava. O valor da ficha aumentou de cerca de $0,10 quando atingiu pela primeira vez as trocas para mais de $0,40 em maio de 2018, antes da realidade do conjunto de inverno criptográfico e o preço da Nexo caiu tão baixo quanto $0,045 em setembro de 2018.

A inovação parece estar impulsionando a ação de preços da Nexo

No final de outubro, enquanto a Bitcoin se preparava para sair da faixa de $10.000 a $12.000, a Nexo lançou sua iniciativa „Nexonomics“ para ajudar a impulsionar a adoção de sua ficha e plataforma. A idéia era introduzir progressivamente atualizações e novas características na plataforma até o final de 2020, a fim de ajudar a impulsionar a tokenomics e promover a utilidade da token.

A equipe também introduziu seu programa „Earn in NEXO“, que permite aos usuários ganharem um APY extra de 2% se optarem por ter todos os juros ganhos em NEXO.

Desde o lançamento da Nexonomics, o preço da NEXO teve um aumento de mais de 480% com sua capitalização de mercado aumentando de $68 milhões para seu valor atual de $383 milhões em um período de três meses.

Durante esse período, a Nexo também observou um aumento significativo no volume comercial, passando de uma média diária de volume comercial de cerca de US$ 5 milhões para seu volume atual de mais de US$ 30 milhões.

Como o mercado de criptográficos está chegando às últimas semanas de 2020 com a Bitcoin atingindo sucessivos novos máximos de todos os tempos, a Nexo parece bem posicionada para manter os ganhos recentes e possivelmente subir se houver um interesse renovado nas plataformas DeFi.

Nos últimos 6 meses, uma série de grandes instituições abriram grandes posições de Bitcoin e o FOMO em torno do criptográfico pode resultar em projetos como o Nexo recebendo atenção extra devido ao nicho que eles preenchem e ao interesse confiável que oferecem sobre os depósitos.

CNBC’s Jim Cramer podwaja Bitcoin’a

W ostatnich tygodniach i miesiącach Bitcoin przyjął się na Wall Street. Zaczęło się na początku tego roku od tego, że Paul Tudor Jones, inwestor miliarder, ogłosił, że jego zdaniem kryptokur waluta będzie najszybszym koniem w wyścigu w obecnym środowisku makro.

W ślad za nim pojawiły się inne prominentne nazwiska, takie jak Stanley Druckenmiller i Anthony Scaramucci, którzy ogłosili, że uważają krypto walutę za niezwykle realną w obliczu spadku kursu dolara amerykańskiego.

Jim Cramer jest najnowszym nazwiskiem z Wall Street, które rzuciło jego wagę za Bitcoin Compass. Kotwica CNBC i były menadżer funduszu hedgingowego powiedział ostatnio placówce, którą założył, The Street, że kupuje więcej Bitcoinów.

Jim Cramer kupuje Bitcoina

Jim Cramer niedawno ogłosił na Twitterze i jego własny punkt informacyjny, że kupuje lub niedawno kupił więcej Bitcoin.

Uważa on, że krypto waluta ma sens jako dywersyfikacja, zauważając, że krypto waluta nie jest „dużą pozycją dla mnie“, ale nadal jest częścią jego bilansu aktywów. Cramer dodał, że jest również właścicielem złota, prawdopodobnie odnosząc się do tego, jak oba aktywa są postrzegane jako zabezpieczenia.

Cramer dodał, że kupił złoto po cenach bieżących ze względu na precedens historyczny, odnosząc się do tego, jak Bitcoin porusza się w dużej mierze nieprzewidywalny, ale wyższy w dłuższym okresie czasu.

Inne Wall Street Bulls wyjaśniają swoje stanowisko

Jak już wspomniano, Cramer jest najnowszym bykiem z Wall Street, który podwoił się na Bitcoin.

Paul Tudor Jones, miliarder, który kupił BTC na początku tego roku, podyktował swoją opinię na temat wiodącego aktywa kryptograficznego w majowej nocie badawczej. Powiedział, że uważa, że połówki Bitcoina daje mu bezprecedensową moc jako magazynu wartości:

„Jedną z rzeczy, która spowodowała moje zainteresowanie z tej listy aktywów, i która pewnego dnia może być wyeksponowana przez GMI, jest Bitcoin. Prawda w reklamie, nie jestem ani twardą kasą, ani kryptońskim orzechem. Nie jestem tysiącletnią inwestycją w krypto walutę, która jest bardzo popularna w tym pokoleniu, ale wyżem demograficznym, który chce wykorzystać nadarzające się okazje, chroniąc jednocześnie mój kapitał w ciągle zmieniającym się środowisku. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest upewnienie się, że jestem inwestowany w instrumenty, które w pierwszej kolejności reagują na masowy wzrost globalnego pieniądza. A biorąc pod uwagę, że Bitcoin przynosi pozytywne zyski w ostatnich latach, uzasadnione było głębsze zanurzenie się w nim“.

To, co czyni ostatnie komentarze byków z Wall Street interesującymi, to fakt, że rośnie liczba inwestorów, którzy uważają, że BTC jest lepsze od złota.

Was hindert Bitcoin daran, auf 20.000 US-Dollar zu steigen?

Als der Preis von Bitcoin an den meisten Kryptowährungsbörsen einen neuen ATH erreichte, erwarteten die Händler, dass er schnell 20.000 US-Dollar erreichen würde. Das Krypto-Asset sah sich jedoch bald einer Welle von Korrekturen gegenüber, obwohl seine Marktkapitalisierung 354 Milliarden US-Dollar überschritt und es zur siebtgrößten Währung der Welt wurde.

Für viele mag das Niveau von 20.000 US-Dollar ebenfalls unerreichbar erscheinen, da es oft auch als psychologischer Meilenstein gilt

Psychologisch, aber bedeutsam, zumal für die meisten Einzelhändler dieses Niveau dem vorherigen ATH am nächsten kam. Damit der Preis 20.000 US-Dollar überschreitet, haben On-Chain-Analysten argumentiert, dass das aktive Angebot konstant niedrig bleiben oder vorzugsweise niedriger ausfallen muss. Außerdem sollte auch die Nachfrage steigen. Die Nachfrage wird jedoch hauptsächlich von Institutionen wie Graustufen getrieben, und die meisten HODLer (2 bis 3 Jahre) verkaufen.

Um diese Idee der Liquidität ins rechte Licht zu rücken, betrachten Sie die Karte der verbrauchten HODLer-Bitcoins. Bitcoins , die zwischen 5.428 und 11.000 US-Dollar gekauft wurden, kommen schnell an die Börse. Das prozentuale aktive Angebot aus dem letzten Jahr ist jedoch gering. Händler und HODLer aus dem Jahr 2017 und früher verkaufen jedoch und verbuchen nicht realisierte Gewinne, weil sie befürchten, dass Korrekturen stärker eintreten. Dies ist nicht intuitiv, da Massen-FUD möglicherweise zu einem Preisverfall führen wird und es möglicherweise noch schwieriger wird, 20.000 USD zu überschreiten oder die Konsolidierung auf dem Niveau unter dieser Marke aufrechtzuerhalten.

Das Nichterreichen des 20.000-Dollar-Niveaus kann auch zu uninteressanten Korrekturen führen

An den Terminbörsen ist das Volumen der BTC- Optionen seit dem 30. November kontinuierlich gesunken, während der OI um 15,6% gesunken ist. Der rasche Zinsverlust, der aus den Skew-Charts hervorgeht, deutet darauf hin, dass es für den Preis möglicherweise schwieriger ist, an Spotbörsen 20.000 USD zu erreichen.

Verkaufsaufträge an Kassa-Börsen stapeln sich auf 20.000 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass Einzelhändler so weit davon ausgehen, dass der Preis steigen wird. Obwohl der durchschnittliche Preis von MicroStrategy pro Bitcoin für BTC im Wert von 60 Millionen US-Dollar über 19.000 US-Dollar lag, erwarten Einzelhändler kurzfristig einen Rückgang und bereiten sich darauf vor.

In einer solchen Situation kann die Reise zu 20.000 US-Dollar lang oder sogar unmöglich sein. Die Befürchtung kurzfristiger Ausverkäufe kann Einzelhändler zu einem massiven Ausverkauf führen. Unter 20.000 USD liegt das signifikante Preisniveau bei 19.000 USD, ein Wert, den der Vermögenswert seit fast einer Woche über 19.000 USD gehandelt hat. Während die Marktkapitalisierung angesichts des zunehmenden Angebots stabil bleibt, wird der einzige Weg zu 20.000 USD über die negativen Gefühle und Befürchtungen einer Korrektur hinausgehen.

La stagione dei prezzi di Altcoin inizia presto!

Le festività natalizie portano un po ‚di magia criptata poiché il dominio dei Bitcoin tende storicamente a diminuire in questo periodo dell’anno, con conseguente aumento di valore delle altcoin.

La stagione dei prezzi di Altcoin inizia presto!

Bitcoin ha infranto tutte le resistenze e il suo dominio continua a crescere. Dopo che BTC ha subito un rally così massiccio, le altcoin generalmente seguono un’azione di prezzo simile una volta che il predominio di BTC inizia a diminuire.

Quando inizierà la prossima stagione dei prezzi delle altcoin? La risposta è: PRESTO! Diamo uno sguardo agli anni precedenti per capirlo ulteriormente.

Storicamente, abbiamo visto che il dominio di BTC inizia a diminuire da novembre e scende ai minimi nelle settimane successive fino a gennaio-febbraio. Ciò coincide con un aumento del prezzo di tutte le principali altcoin. I profitti realizzati dagli investitori dai long di BTC vengono utilizzati per long su molte delle principali altcoin, e vediamo che gli alt realizzano guadagni relativi molto più alti rispetto a BTC.

Abbiamo già visto un massiccio aumento di Bitcoin dalle ultime tre settimane. È solo una questione di tempo prima che iniziamo a vedere il dominio di BTC fare minimi più bassi e l’inizio della prossima stagione dei prezzi delle altcoin.

Il dominio di BTC influisce sul prezzo dell’altcoin

Una volta che BTC.D scende dalla resistenza di 66 o 71, dovremmo iniziare a vedere gli alt in aumento. Lo scenario migliore per gli alt sarebbe che BTC.D scendesse al di sotto di 54.

Le gouvernement américain saisit 69 270 bitcoins dans le cadre de la plus grande saisie de monnaie cryptographique jamais réalisée

Les autorités ont utilisé une tierce partie pour traquer le hacker présumé identifié comme l’individu X afin de saisir plus d’un milliard de dollars de BTC provenant du marché du réseau noir de la Route de la Soie.

Vous vous souvenez du milliard de dollars de Bitcoin Fortune appartenant à la Route de la soie qui a été déplacé cette semaine ? Eh bien, il s’avère que ce sont les autorités américaines qui ont effectué le déménagement.

Les États-Unis poursuivent en justice pour la confiscation de 69 270 BTC, d’une valeur de plus d’un milliard de dollars aux prix actuels. Le ministère de la Justice a saisi ces bitcoins mardi, marquant ainsi la plus grande saisie de crypto que le gouvernement ait jamais faite.

Ces BTC sont liées au marché du réseau noir de la route de la soie que les autorités ont fermé il y a sept ans

„La poursuite réussie du fondateur de Silk Road en 2015 a laissé une question de milliard de dollars en suspens. Où est passé l’argent ?“, ont déclaré les autorités dans leur communiqué. „La plainte pour confiscation d’aujourd’hui répond à cette question ouverte, au moins en partie.“

L’annonce a été faite alors que Bitcoin a atteint en 2020 un nouveau record de près de 16 000 dollars avant de revenir un peu en arrière aujourd’hui autour de 15 500 dollars.

Bitcoin en est à son troisième cycle haussier de ce type, qui voit un élan positif dû à l’incertitude continue autour des élections américaines, à la faiblesse du dollar américain, à l’augmentation de l’adoption institutionnelle et générale, et aux fondamentaux macroéconomiques qui alimentent ce rallye.

Cela ressemble „presque à la tempête parfaite de Bitcoin“, a déclaré Guy Hirsch, directeur général pour les Etats-Unis chez eToro.

La route de la soie

Les Bitcoins ont été saisis auprès d’un hacker présumé identifié comme Individu X, „dont l’identité est connue du gouvernement“, selon la déclaration.

Le document souligne que les agents des forces de l’ordre ont utilisé cette année une société tierce d’attribution de bitcoins pour analyser les transactions de bitcoins exécutées par la Route de la soie et ont détecté 54 transactions qui ont été envoyées des adresses BTC contrôlées par la Route de la soie à deux adresses de bitcoins qui ont aidé les agents à les tracer jusqu’au hacker présumé.

Le site web de la Route de la Soie, décrit comme „le marché criminel le plus sophistiqué et le plus étendu sur Internet“ par les autorités, a été géré par Ross Ulbricht de 2011 à 2013. Pendant cette période, le marché du darknet a été utilisé pour générer environ 1,2 milliard de dollars de ventes illicites.

En 2015, Ulbricht a été condamné par un jury fédéral de New York pour sept chefs d’accusation.

Selon le chercheur en crypto, Chainalysis qui a aidé les forces de l’ordre à traquer les fonds, la Route de la Soie représente près de 20 % de l’activité économique totale de Bitcoin à son apogée en 2013.

Une organisation caritative refuse un don de bitcoin de la part de Darkside Hackers

Les pirates informatiques qui distribuent des dons en cryptocrédit à des organisations caritatives ont du mal à faire „un monde meilleur“.

  • Selon un rapport de la BBC publié lundi, des membres du groupe de piratage Darkside ont montré la preuve de deux dons de charité, chacun pour 0,88 bitcoin (d’une valeur d’environ 10 400 dollars au moment de la mise sous presse), dans un article de blog sur le web noir.
  • L’une des organisations à but non lucratif, Children International, a déclaré qu’elle n’accepterait pas ces fonds.
  • „Si le don est lié à un hacker, nous n’avons pas l’intention de le garder“, a-t-il déclaré.
  • La deuxième organisation caritative à recevoir un don de Darkside était The Water Project, qui n’a pas répondu à la BBC.
  • Les hackers, qui utilisent des logiciels de rançon comme outil de leur commerce illicite, auraient déclaré dans leur courrier qu’ils ne visaient que les grandes entreprises rentables.
  • „Nous pensons qu’il est juste qu’une partie de l’argent versé par les entreprises aille à des œuvres de charité“, ont-ils déclaré.
  • Le groupe aurait gagné des millions grâce à ses activités illégales.
  • Pour faire ces dons, les cybercriminels ont utilisé le service offert par The Giving Block, un projet américain qui convertit les dons en dollars pour des organisations caritatives non créées pour gérer des cryptocurrences.