Kategorie: Krypto

Money laundering & Bitcoin: the preconceived ideas

• The amount of Bitcoin involved in illegal activities is decreasing.
• The technology of crypto-tracking is improving, revealing a less worrying world.
• Cryptography may be able to rid itself of its constant stigma and become more common.

The Trust Project is an international consortium of media organisations based on transparency standards. For some, the concept of crypto-money goes hand in hand with Bitcoin Code money laundering. That said, recent research suggests that bitcoin trucks have nothing to do with it.

Bitcoin’s biggest boost before 2017 may have been the news of the money laundering market „Silk Road“. When the world discovered an online place where you can send untraceable money to buy drugs and weapons, it sparked interest. Bitcoin has attracted hordes of new followers, some with good intentions and some with bad intentions.

The authorities have now closed down „Silk Road“ and the public has largely forgotten about crypto-money until its media buzz in 2017.

Unfortunately, this information leak has created many negative connotations for Bitcoin. Prior to 2016, most people had heard about Bitcoin, that its price often fluctuated, and that it was used to finance money laundering.

So how much bitcoin is actually being used for illegal activities today, and is this consistent with public opinion?

A 2019 article by Foley et al revealed that up to 26% of Bitcoin users and up to 46% of Bitcoin transactions were used for money laundering. These types of transactions accounted for $7 billion in Bitcoin equity and $76 billion in trade volume in 2017.

While striking, these figures are not without reservation. Since 2017, Bitcoin has attracted much greater public interest. With this has naturally come more attempts at Know Your Customer (KYC), regulation and better monitoring protocols.

Some entities even sell their services exclusively for these purposes. The anti-money laundering (AML) company AMLBot uses its algorithms to track Bitcoin addresses and transactions that have been involved in illegal activities.

Indeed, this tool has shown that regulatory trends in crypto are likely to decrease the amount of „illegal“ crypto-currency addresses. AMLBot told BeInCrypto:

„We expect the number of illicit addresses to fluctuate around 2% due to deepening regulations and strict AML/KYC policies on major exchanges. No matter what happens outside the exchanges, within the exchange, BTC addresses are becoming regularised. »

Money laundering : Corrupted Bitcoin

AMLBot’s crime research methodology identifies items related to crimes ranging from illegal markets to ransomware attacks to stolen items. The technology qualifies illicit bitcoin as risky.

In AMLBot’s categorisation system, suspicious activity may come from crypto cash machines or exchanges without KYC (Know Your Customer), while reliable coins may come from mining or highly regulated known portfolios.

Bitcoin hat ein bärisches Candlestick-Muster erzeugt.

BTC handelt möglicherweise innerhalb eines absteigenden Dreiecks.

Es gibt einen Widerstand bei $32.800.

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Das Trust Project ist ein internationales Konsortium von Nachrichtenorganisationen, das Standards für Transparenz entwickelt.

Nachdem er am 3. Januar ein Allzeithoch erreicht hatte, fiel Bitcoin (BTC) am Tag danach und erzeugte aufeinanderfolgende bärische Tageskerzen.

Es wird erwartet, dass Bitcoin aus seinem kurzfristigen Muster ausbricht und in Richtung der unten dargestellten Unterstützungsniveaus fällt.

Bitcoin-Rallye stockt
Nachdem BTC am 3. Januar ein Allzeithoch von $34.789 erreicht hatte, geriet es am nächsten Tag ins Stocken und fiel bis auf ein Tief von $28.130. Danach bildete er jedoch einen langen unteren Docht aus (im Bild unten mit dem grünen Pfeil dargestellt) und erreichte einen Schlusskurs von 31.988 $.

Während der untere Docht ein zinsbullisches Zeichen ist, ist es die Kerze nicht. BTC hat bisher zwei bärische Candlesticks erzeugt, einen Shooting Star am 3. Januar und einen Hanging Man am 4. Januar – beide werden normalerweise als bärische Umkehrzeichen betrachtet.

Trotz der bärischen Candlesticks bestätigen die technischen Indikatoren die bärische Umkehrung noch nicht. Während der MACD auf dem Tages-Chart einen Balken mit niedrigerem Volumen generiert hat, hat er noch keinen Abschluss erreicht. Darüber hinaus hat der Stochastik-Oszillator noch nicht abwärts gekreuzt und der RSI ist noch nicht unter 70 gefallen.

Sollte es zu einer Abwärtsbewegung kommen, würden die drei nächstgelegenen Unterstützungsniveaus bei $25.230, $22.290 und $19.340 zu finden sein (jeweils 0,382, 0,5 und 0,618 Fib-Retracement-Levels). Die beiden letzteren sind nicht nur Fib-Levels, sondern bieten auch horizontale Unterstützung.

BTC-Retracement

Kurzfristige BTC-Bewegung
Der Zwei-Stunden-Chart bietet ebenfalls einen eher bärischen Ausblick.

Erstens können wir sehen, dass BTC möglicherweise innerhalb eines absteigenden Dreiecks handelt, das als bärisches Umkehrmuster gilt.

Zweitens schien BTC gestern Abend aus diesem Muster auszubrechen, wurde aber vom Widerstandsbereich bei 32.800 $ (roter Pfeil) zurückgewiesen, wodurch der vorherige Ausbruch nur eine Abweichung war.

Solange BTC also nicht in der Lage ist, erfolgreich auszubrechen und den kleinen Widerstandsbereich von $32.800 zurückzuerobern, gilt der Trend als bärisch und es wird ein Durchbruch erwartet.

Ein Durchbruch, der die gesamte Höhe des Musters durchläuft, würde BTC bis auf 25.240 $ abwärts bringen, nahe dem 0,382 Fib-Retracement-Level aus dem vorherigen Abschnitt.

BTC-Dreieck

Diese Ansicht wird durch den sechsstündigen Zeitrahmen unterstützt, der ebenfalls zeigt, dass sich der vorherige Unterstützungsbereich in einen Widerstand verwandelt hat, der BTC letzte Nacht zurückwarf und einen langen oberen Docht an Ort und Stelle ließ.

Die technischen Indikatoren sind ebenfalls bärisch geworden, was die Möglichkeit eines Durchbruchs unterstützt.

BTC-Indikatoren

Fazit
Es wird erwartet, dass Bitcoin aus seinem absteigenden Dreieck ausbricht und allmählich in Richtung des nächstgelegenen Unterstützungsbereichs bei $25.240 fällt.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Te osiągnięcia techniczne w ramach łańcucha blokowego 2020 wyznaczyły etap na rok 2021.

Rok 2020 był gwieździstym rokiem dla technologii łańcuchów blokowych, kładąc ważne fundamenty na nadchodzący rok.

W styczniu minie 12 lat od bloku genetyki Bitcoinów. W tym czasie, technologia łańcucha blokowego poczyniła wiele znaczących kroków naprzód. Uruchomienie Ethereum w 2015 roku wprowadziło inteligentne kontrakty i wybijanie żetonów. W kolejnych latach nastąpił rozwój w takich obszarach, jak prywatność transakcji wraz z Profit Revolution uruchomieniem Zcash (ZEC), platformy takie jak EOS i Tezos próbujące konkurować z Ethereum w zakresie skalowalności oraz dziesiątki przypadków wykorzystania.

W szczególności lata 2018 i 2019 były trudnymi latami. Po tym jak Bitcoin spadł z najwyższego poziomu w grudniu 2017 roku, można powiedzieć, że ogólny apetyt na łańcuchy blokowe i waluty kryptograficzne znacznie zmalał podczas długiej zimy kryptońskiej. Wciąż jednak działo się wiele innowacji, które zaczęły być widoczne i opłacalne w 2020 roku.

W tym roku pojawiło się kilka kluczowych tematów, które mogą kształtować krajobraz łańcuchów blokowych na rok 2021 i kolejne lata. Cointelegraph śledzi tutaj najważniejsze zmiany w łańcuchu blokowym w 2020 r. W tym roku pojawiło się kilka kluczowych tematów, które mogą kształtować krajobraz łańcucha blokowego na rok 2021 i kolejne lata.

Rozwój platformy i infrastruktury

Skalowalność, interoperacyjność i ochrona prywatności były głównymi tematami w rozwoju infrastruktury w 2020 r. Oczywiście skalowalność stała się już odwiecznym tematem w rozmowach w ramach łańcuchów blokowych. Jednak w poprzednich latach koncentrowano się na nowych platformach, które twierdziły, że są bardziej skalowalne niż Ethereum. W roku 2020 nacisk na skalowalność przesunął się na sam Ethereum – po części dlatego, że pierwsza faza aktualizacji Ethereum 2.0 została ostatecznie uruchomiona pod koniec roku, ale także dlatego, że rok 2020 przyniósł kilka krytycznych kamieni milowych dla platform drugiego poziomu Ethereum.

Ein Gesetzentwurf, der die Genehmigung von Online-Lotterieprodukten innerhalb der Grenzen von Massachusetts vorsieht, wurde vom staatlichen Gemischten Ausschuss für Verbraucherschutz und Berufsgenehmigung nach Einführung bestimmter Änderungen des Vorschlags positiv bewertet .

Gemäß S 151, gesponsert von Senatorin Jennifer Flanagan, sollte die Online-Lotterie autorisiert werden, über das Internet und über mobile Anwendungen durchgeführt zu werden

Senatorin Barbara L’Italien kommentierte die vorgeschlagene Gesetzgebung und sagte, dass Online-Lotterieprodukte eher von CasinoClub Casino als attraktiv empfunden werden, die allmählich zur Hauptdemografie der Glücksspielkunden werden sollen . Da sie technikbegeistert sind, kaufen sie Lottoscheine eher online als in stationären Geschäften.

Senator L’Italien stellte ferner fest, dass Massachusetts in hohem Maße auf Einnahmen aus Lotterien angewiesen ist, da ein Teil davon für verschiedene wichtige Zwecke verwendet wird. Laut dem Gesetzgeber würde eine Diversifizierung der Lotterieangebote und die Einbeziehung junger Spieler dem Staat helfen, die gewohnten hohen Lotterieeinnahmen aufrechtzuerhalten.

Es ist verständlich, dass der Online-Lotterievorschlag von den Lotterie-Einzelhändlern nicht begrüßt wurde, da sich dies negativ auf ihr Geschäft auswirken würde. Der Gesetzgeber scheint jedoch bereit zu sein, die Glücksspielbranche des Staates weiter auszubauen, um neue Einnahmequellen zu finden.

Wie oben erwähnt, gaben die Mitglieder des Gemischten Ausschusses für Verbraucherschutz und Berufsgenehmigung der vorgeschlagenen Online-Lotterie-Rechnung positives Feedback. Sie fügten auch 8 Bedingungen für die Durchführung von Online-Lotterieoperationen hinzu, wenn diese schließlich vom staatlichen Gesetzgeber genehmigt wurden.

Erstens forderten die Ausschussmitglieder, dass die Gewinner selbst Gewinne zwischen 200 und 599 US-Dollar bei einem Lotterie-Einzelhändler geltend machen sollten.

Gewinne über 600 US-Dollar müssen im Lotteriebüro geltend gemacht werden

Außerdem dürfen Lotteriespieler ihre Online-Konten auf Lotterie-Websites nicht direkt von ihren Bankkonten aus aufladen. Sie müssen autorisierte Lotteriehändler besuchen, eine spezielle „Online-Spielkarte“ kaufen und diese laden, um online spielen zu können.

In der Rechnung von Sen. Flanagan sind die Produkte, die online angeboten werden können, nicht ausdrücklich aufgeführt. Nach dem Vorschlag wäre es Sache der Massachusetts Lottery Commission, zu entscheiden, welche Produkte zum Kauf angeboten werden.

Ende letzten Jahres veröffentlichte die Kommission eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von Anbietern von Lotterietechnologien, die an der Entwicklung von Online-Lotteriespielen für Massachusetts interessiert wären. Anfang dieses Jahres gaben die Kommissare bekannt, dass 20 Antworten auf die Anfrage eingereicht wurden , von denen einige von bekannten Anbietern wie IGT, Scientific Games und INTRALOT stammen.

Frühzeitige Finanzinvestoren planen, wegen Unternehmensbewertung zu klagen

Der Top-Krypto-Währungsumtausch Binance könnte sich auf einen Rechtsstreit um seine Bewertung vorbereiten, wie ein früher Investor kürzlich seine Eigenkapitalerklärung forderte. Einem Bericht von WuBlockchain zufolge behauptete Weixing Chen, einer der ersten Investoren von Binance, kürzlich, dass das Unternehmen seine Bewertung absichtlich gesenkt habe, um seine Auszahlung zu verweigern.

Binance schrumpft absichtlich seinen Wert

In einem Gespräch mit der Nachrichtenquelle erklärte Chen, er habe eine 5-prozentige Beteiligung an Binance erworben, als der Austausch 2017 begann. Er und eine kleine Gruppe von Investoren bei Bitcoin Billionaire hätten der Börse 3,5 Millionen Dollar versprochen, wobei das Unternehmen mit einer Bewertung von 70 Millionen Dollar gestartet sei.

Seitdem hat sich Binance, gemessen am täglichen Handelsvolumen, zur weltweit größten Krypto-Börse entwickelt. Angesichts der Tatsache, dass die Bewertungen für Unternehmensbewertungen in der Regel mit der Übernahme in die Höhe schnellen, ist auch der Wert von Binance gestiegen.

Als Chen aussteigen wollte, versuchte er, eine faire Bewertung seines Anteils auf der Grundlage der Zahlen des Unternehmens zu erreichen. Wie er argumentierte, haben Börsen wie Coinbase mit weniger täglichen Handelsvolumen und Kunden Bewertungen in Milliardenhöhe. Auf der Grundlage der Kennzahlen von Binance schätzte er, dass das Unternehmen mindestens 10 Milliarden Dollar wert sein sollte.

Die Börse weigerte sich jedoch, ihm auf der Grundlage dieser Bewertung eine Auszahlung zu gewähren. Stattdessen hatte das Unternehmen seinen Wert deutlich nach unten korrigiert – in Höhe von etwa 600 Millionen Dollar. WuBlockchain erklärte, dass es bei Binance mehrere zusammenhängende Streitigkeiten gegeben habe, von denen die meisten auf seine Finanzierungsmethode zurückgingen. Eine anonyme Quelle erklärte jedoch auch, dass der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Changpeng Zhao, seinen Betrieb im Glauben an keine Rechte, Eigenkapital, Dividenden und Transfers führt.

Kein IPO in der Zukunft von Binance

Die Kämpfe von Binance machen deutlich, was ein offensichtlich fehlerhafter Fundraising-Prozess ist. Es ist die Art von Problem, die ein Börsengang (IPO) lösen kann, und viele Unternehmen im Krypto-Raum haben begonnen, die mögliche Bedeutung von öffentlichen Notierungen zu verstehen.

Auf dem Weltwirtschaftsforum im Februar sagte Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple Labs, dass sie IPO-Möglichkeiten gesehen hätten und diese bald ausloten würden.

„In den nächsten 12 Monaten werden Sie IPOs im Krypto/Blockchain-Raum sehen. Wir werden nicht die Ersten sein und wir werden nicht die Letzten sein, aber ich erwarte, dass wir an der Spitze stehen … es ist eine natürliche Entwicklung für unser Unternehmen“, sagte der Blockchain-Vorstand.

Ripple Labs ist bereits 10 Milliarden Dollar wert, was es zu einem der größten und wertvollsten Kryptounternehmen macht. Reuters berichtete ebenfalls vor Monaten, dass Coinbase, eine weitere Top-Kryptobörse, auf ein öffentliches Debüt hinarbeitet, das noch in diesem Jahr oder Anfang 2021 stattfinden könnte.

Zhao scheint jedoch nicht an einem öffentlichen Listing interessiert zu sein. Während seiner Rede auf der BlockDown-Konferenz im April schlug Zhao traditionelle Methoden bei Bitcoin Billionaire der Geldbeschaffung nieder. Zum Teil, sagte er:

„Institutionelle Investoren zahlen aus, der CEO erhält einen großen Bonus, die Privatanleger werden im Stich gelassen, und dann [wird] das Unternehmen zu einer wirklich großen Aktiengesellschaft, und der CEO nimmt große Pakete und geht dann, und dann muss die Regierung für sie bürgen.

Er fügte hinzu, dass die traditionellen Finanzierungsmethoden zu lange gespielt worden seien. Die Blockkette kann jedoch ein Mittel für Unternehmen sein, um auf dezentralisierte Weise Geld zu beschaffen und trotzdem globalen Zugang zu erhalten.

Ostatni rajd Bitcoin’a, który po raz pierwszy od około roku przekroczył 11.000 dolarów, był imponujący pod wieloma względami. Posunięcie to spowodowało, że BTC przeszła decydujący opór techniczny, odstraszyło wiele niedźwiedzi i drastycznie zwiększyło sentyment w branży.

Mimo to, nadal pozostają sceptycy. Peter Schiff, dyrektor naczelny Euro Pacific Capital i wybitny złoty byk, napisał, że BTC przekroczyła próg 10 000 dolarów:

„Dwa z ostatnich trzech razy #Bitcoin wzrósł powyżej 10.000 dolarów w październiku 2019 i w lutym 2020 spadł odpowiednio o 38% i 63%. Ostatni raz Bitcoin wzrósł powyżej 10.000 dolarów w maju i spadł tylko o 15%. Dziś znów przekracza 10 000 dolarów. Jak duży będzie następny spadek?“

Ale oddział aktywów kryptograficznych Fidelity Investments – menedżer aktywów z Wall Street o wartości 2 bilionów dolarów i firma świadcząca usługi finansowe – opublikowała raport 30 lipca, w którym stwierdziła, że popyt na BTC powinien wzrosnąć w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Wyższy popyt, przy założeniu stałej lub malejącej podaży, powinien doprowadzić do wzrostu cen.

Dlaczego popyt na Bitcoiny będzie wzrastał w dłuższej perspektywie: Fidelity Investments
W raporcie zatytułowanym „Bitcoin Investment Thesis: an Aspirational Store of Value“, Fidelity Digital Assets zidentyfikowała pięć „długoterminowych wiatrów wstecznych, które mogłyby napędzić przyjęcie BTC“. Są one następujące:

Wzrost bodźców monetarnych i fiskalnych wywołany skutkami ekonomicznymi pandemii prawdopodobnie zmusi inwestorów do „zwrócenia się w stronę nowego rodzaju środków trwałych jako ochrony przed potencjalną inflacją lub niskimi stopami procentowymi, ale ze znacznym potencjałem wzrostu – Bitcoin“.
Deglobalizacja, stymulowana przez trendy gospodarcze i polityczne, może spowodować wzrost inflacji w miarę załamywania się globalnych łańcuchów dostaw. Bitcoin może skorzystać z tego trendu.
Paul Tudor Jones, zarządzający miliardowym funduszem hedgingowym, uznał Bitcoin.

Nawet jeśli nie widzimy hiperinflacji, potencjalna zdolność Bitcoin Revolution do przechowywania bogactwa przez długi okres czasu, w porównaniu z powoli rosnącymi walutami fiat, powinna dać mu ofertę w nadchodzących dziesięcioleciach.
Świat przechodzi „wielki transfer bogactwa“ od wyżu demograficznego (i starszych od niego) do młodszych pokoleń. To przeniesienie bogactwa powinno oczywiście sprzyjać Bitcoinowi, ponieważ jest więcej byków o kryptońskim krypcie niż baby boomers.

Inwestorzy doceniają narracje

Raport Fidelity ukazuje się wkrótce po tym, jak spółka ujawniła, że zgodnie z przeprowadzonym przez nią sondażem, inwestorzy instytucjonalni szybko aklimatyzują się w kryptojumie, ponieważ zaczynają dostrzegać wyżej wymienione narracje.

W badaniu tym stwierdzono, że 80% ankietowanych inwestorów znalazło coś interesującego w klasie aktywów kryptograficznych. To, co sprawia, że aktywa cyfrowe są interesujące, to m.in. długoterminowy potencjał wzrostu kryptociągu, rozwój technologiczny branży, a Bitcoin i inne altcoiny, które nie są powiązane z innymi klasami aktywów.